Санкционное право ЕС
Работая в Вюрцбурге, Фюрте и Москве, я представляю лиц и компании из санкционных списков (в рамках национальных и европейских разрешительных процедур), а также европейские компании с санкционными рисками — теми средствами правовой защиты, которые предусмотрены правом Союза: заявление об исключении из списка в Совет ЕС, иск об аннулировании в Суде ЕС, национальные разрешения и др.
Всё, что перечислено на этой странице, — это либо средства защиты, предусмотренные самим правом ЕС, либо соблюдение санкционных и экспортных ограничений. Консультаций по обходу санкций я не даю.
Обращение о пересмотре и исключении из санкционного списка: разбор сообщённых Советом оснований включения, запрос материалов дела, подготовка возражений и доказательств, переписка с Советом, в том числе в рамках периодического пересмотра списков.
Оспаривание самого акта о включении в список в Суде Европейского союза (Общий суд) в Люксембурге. Срок — два месяца с момента уведомления или публикации плюс фиксированная надбавка за расстояние; проверка срока — первое, что я делаю по любому обращению.
Заявления в компетентный национальный орган — в Германии прежде всего в Немецкий федеральный банк — о разрешении использовать замороженные средства: на базовые расходы и содержание, на оплату юридической помощи, на налоги, страхование и банковское обслуживание, а также на исполнение договоров, заключённых до включения в список.
Для компаний: правовая оценка контрагентов, товаров и платежей по регламентам ЕС и правилам двойного назначения, проверка того, требуется ли разрешение, внутренние процедуры и порядок действий при спорных случаях. Работа направлена исключительно на соблюдение действующих ограничений.
Переписка по заблокированным счетам, ответы на запросы о предоставлении сведений, пояснения и позиции для кредитных организаций, надзорных и разрешительных органов, участие в процедурах заслушивания.
Адвокатская деятельность ведётся в строгом соответствии с действующим европейским законодательством, в первую очередь санкционным правом ЕС, а также правом Федеративной Республики Германия, Швейцарской Конфедерации и Российской Федерации.
Последовательность шагов схожа во всех случаях — независимо от того, чем дело закончится: заявлением в Совет, судебным иском или заявлением о разрешении.
Реалистичные сроки: как правило, речь идёт о нескольких месяцах, а в Общем суде ЕС — нередко о периоде свыше года. Обещать срок или результат нельзя — ни по профессиональным правилам, ни по существу дела.
Иметь на старте полный комплект не обязательно. Чем раньше появятся перечисленные позиции, тем точнее будет первая оценка.
Делистинг — это исключение лица или организации из приложения к санкционному регламенту ЕС и соответствующему решению Совета. И включение, и исключение относятся к компетенции Совета Европейского союза, причём требуется согласие государств-членов. Поэтому заявление подаётся в Совет, а не в немецкое ведомство. Отдельно от этого законность включения в список может проверить Суд ЕС по поданному иску.
Заявление о делистинге — административный путь: Совет просят пересмотреть и отменить включение в список. Оно не связано жёстким сроком и может подаваться заново к каждому периодическому пересмотру. Иск об аннулировании по ст. 263 ДФЕС — судебная процедура в Общем суде ЕС со сроком в два месяца плюс надбавка за расстояние; суд проверяет, подтверждена ли мотивировка Совета фактически и юридически. Одно другого не исключает, и на практике эти пути часто сочетают.
Санкционные регламенты ЕС сами предусматривают изъятия. По заявлению компетентный национальный орган может разрешить использование замороженных средств — например, на базовые нужды и содержание, на разумные гонорары и расходы по правовой защите, на налоги, страховые взносы и банковское обслуживание, а также на исполнение договоров, заключённых до включения в список. Это прямо предусмотренный правом путь: заявление обосновывается, подтверждается документами и рассматривается органом.
Средства и экономические ресурсы замораживаются: счёт сохраняется, но распоряжение им блокируется, и предоставлять средства в пользу такого лица нельзя. Банк сообщает о блокировке компетентному органу. На практике это часто затрагивает и счета компаний, относимых к внесённому в список лицу. Доступ к заблокированным средствам открывается, как правило, только через заявление о разрешении либо через исключение из списка.
Это зависит от выбранного средства защиты. Заявление о национальном разрешении нередко рассматривается в течение нескольких месяцев; заявление о делистинге в Совет может растянуться на один или несколько циклов пересмотра; судебное дело в Общем суде ЕС обычно занимает от нескольких месяцев до срока свыше года. Тот, кто называет вам точный срок или обещает исход, не сможет это выполнить.
Да. Эти процедуры письменные, и личное присутствие в Вюрцбурге или Люксембурге для ведения дела не требуется. Обсуждения проходят по телефону или видеосвязи, документы передаются по заранее согласованному защищённому каналу. Консультировать и вести переписку я могу на немецком, русском и английском языках; язык производства в Суде ЕС выбирается при подаче иска, приложения переводятся соответственно.
Для первой оценки достаточно акта о включении в список либо уведомления Совета с мотивировкой и короткого описания профессиональной и корпоративной ситуации. Всё остальное — доказательства, выписки из реестров, переписка с банками — собираем структурировано на втором шаге. Конфиденциальные документы, пожалуйста, направляйте только после согласования способа передачи.
Я — немецкий адвокат (Rechtsanwalt) и лично консультирую по немецкому праву и праву ЕС. При необходимости я координирую работу с локально допущенными юристами. Так вы получаете единый контакт по трансграничным делам — с ясной зоной ответственности.
Адвокатская деятельность ведётся в строгом соответствии с действующим законодательством, в первую очередь санкционным правом ЕС, а также правом Федеративной Республики Германия, Швейцарской Конфедерации и Российской Федерации.
Ваш следующий шаг
Кратко опишите вашу ситуацию. Как правило, встречу можно назначить в течение недели.
По предварительной записи
по телефону, WhatsApp или e-mail
Информация на этой странице носит общий характер и не заменяет юридическую консультацию. Поручение возникает только после прямого согласования.